| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
09.04.2014 |
| Кворум зборів** |
90.19 |
| Опис |
Пропозицiй до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Перелiк питань, що розглядалися на зборах(порядок денний):
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Розгляд звiту керiвника виконавчого органу Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту керiвника виконавчого органу Товариства за 2013 рiк.
3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
5.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
6.Передача повноважень лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест», встановлення розмiру оплати його послуг.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання вирiшили:
1. Взяти до вiдома що, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12 квiтня 2011 року (Протокол № 8/2011) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест», представники якого здiйснюють повноваження лiчильної комiсiї на цих зборах вiдповiдно до укладеного договору про надання консультацiйних послуг № 14/12/2011 вiд 14.12.2011.
2. Взяти до вiдома, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» було сформовано наступний склад лiчильної комiсiї:
голова лiчильної комiсiї - Якубiнська Тетяна Анатолiївна;
члени лiчильної комiсiї - Голованова Юлiя Володимирiвна, Боковенко Юлiя Олександрiвна.
3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з усiх питань порядку денного рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З другого питання вирiшили:
Взяти до вiдома звiт керiвника виконавчого органу Товариства за 2013 рiк.
З третього питання вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
З четвертого питання вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
•активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року: 290 768 тис. грн.;
•чистий збиток Товариства за 2013 рiк: 29 984 тис. грн.
З п’ятого питання вирiшили:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi, в розмiрi 29 984 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
З шостого питання вирiшили:
1.Передати повноваження лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» (код за ЄДРПОУ 23468993), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи на пiдставi лiцензiї серiї АЕ № 263377, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 24.09.2013, строк дiї лiцензiї – з 12.10.2013 необмежений.
2.Затвердити такi умови договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» та встановити розмiр оплати його послуг:
•предмет договору – надання послуг щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї;
•термiн дiї договору – до 30.04.2017;
•вартiсть послуг – не бiльше 7 500,00 грн. за однi загальнi збори акцiонерiв.
Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова рада. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
11.11.2014 |
| Кворум зборів** |
95.87 |
| Опис |
Перелiк питань, що виносяться на голосування
(порядок денний)
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
3.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання вирiшили:
1.Взяти до вiдома що, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 9 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест».
2.Взяти до вiдома, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» було сформовано наступний склад лiчильної комiсiї:
голова лiчильної комiсiї - Якубiнська Тетяна Анатолiївна;
члени лiчильної комiсiї - Голованова Юлiя Володимирiвна, Боковенко Юлiя Олександрiвна.
3.Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з усiх питань порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З другого питання вирiшили:
Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв Наглядової ради Товариства:
•Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФЕРКОН ХОЛДIНГ» – Голова Наглядової ради Товариства;
•Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОБИЖЧА» – член Наглядової ради Товариства;
•Консорцiум «IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА» – секретар Наглядової ради Товариства.
З третього питання вирiшили:
Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рiшення наступних осiб:
•Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФЕРКОН ХОЛДIНГ»;
•Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОБИЖЧА»;
•Консорцiум «IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА».
Перелiк питань порядку денного було запропоновано Акцiонерами та затверджено Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв булиа АкцiонериНаглядова рада. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
