| |
Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
07.04.2015 |
| Кворум зборів** |
96.723 |
| Опис |
Дата i час проведення зборiв: 07 квiтня 2015 року, 12-00.
Мiсце проведення зборiв: Україна, 49019, м. Днiпропетровськ, вул. Ударникiв, 54, адмiнiстративно-управлiнський корпус, 3-й поверх, диспетчерська заводоуправлiння.
Дата складення перелiку акцiонерiв (зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв), якi мають право на участь у рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв (надалi – Загальнi збори або Збори) Публiчного акцiонерного товариства «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. I.В. БАБУШКIНА» (надалi – Товариство або ПАТ «ДЗМК IМ. I.В. БАБУШКIНА»): 01 квiтня 2015 року.
Порядок голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства – бюлетенями.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 5 017 (п’ять тисяч сiмнадцять) осiб.
Для участi у рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства (надалi – Загальнi збори або Збори) зареєструвалось 2 (два) акцiонери Товариства (їх представники).
Iз вступним словом виступила виконуюча обов’язки Генерального директора Товариства, Тарасєнко Олена Iванiвна, яка привiтала присутнiх акцiонерiв Товариства i представникiв акцiонерiв Товариства та повiдомила, що вiдповiдно до статуту Товариства, рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 16.02.2015 (Протокол № 175/2015) головою Загальних зборiв призначено Семчишин Уляну Володимирiвну, секретарем Загальних зборiв призначено Антоненко Iрину Вадимiвну. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 16.02.2015 (Протокол № 175/2015) обрано реєстрацiйну комiсiю iз спiвробiтникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест». Голова Загальних зборiв Семчишин У.В. передала слово для оголошення пiдсумкiв реєстрацiї Головi реєстрацiйної комiсiї – Якубiнськiй Тетянi Анатолiївнi.
Якубiнська Т.А. доповiла про результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв, повiдомила, що кворум для проведення Загальних зборiв досягнуто, Загальнi збори є правомочними для розгляду та голосування з усiх питань порядку денного (протокол реєстрацiйної комiсiї № 1 вiд 07.04.2015 додається).
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та мають право голосу з усiх питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, складає 89 360 079 (вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв триста шiстдесят тисяч сiмдесят дев’ять) голосiв.
Загальнi збори вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», Цивiльного кодексу України та Статуту Товариства мають кворум, що складає 96,723122 % голосуючих акцiй. Загальнi збори є правомочними для розгляду та голосування з усiх питань порядку денного.
Голова Загальних зборiв, Семчишин У.В., оголосила Загальнi збори вiдкритими. Вона проiнформувала про порядок проведення Загальних зборiв: регламент виступiв, порядок голосування та нагадала присутнiм порядок денний Загальних зборiв.
Порядок денний Загальних зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2014 рiк.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
З питання № 1 порядку денного
«Обрання членiв лiчильної комiсiї»
Слухали:
Голову Зборiв, Семчишин Уляну Володимирiвну, яка запропонувала:
1. Взяти до вiдома що, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 9 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест».
2. Взяти до вiдома, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» було сформовано наступний склад лiчильної комiсiї:
голова лiчильної комiсiї - Якубiнська Тетяна Анатолiївна;
члени лiчильної комiсiї - Голованова Юлiя Володимирiвна, Боковенко Юлiя Олександрiвна.
3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з усiх питань порядку денного рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голосували:
«За» – 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
1. Взяти до вiдома що, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 9 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест».
2. Взяти до вiдома, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» було сформовано наступний склад лiчильної комiсiї:
голова лiчильної комiсiї - Якубiнська Тетяна Анатолiївна;
члени лiчильної комiсiї - Голованова Юлiя Володимирiвна, Боковенко Юлiя Олександрiвна.
3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з усiх питань порядку денного рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З питання № 2 порядку денного
«Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2014 рiк»
Слухали:
Виконуючу обов’язки Генерального директора Товариства, Тарасєнко Олену Iванiвну, яка ознайомила акцiонерiв зi звiтом про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк.
Голову Загальних зборiв, Семчишин У.В., яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
Взяти до вiдома звiт керiвника виконавчого органу Товариства за 2014 рiк.
Голосували:
«За» – 89 360 079 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт керiвника виконавчого органу Товариства за 2014 рiк.
З питання № 3 порядку денного
«Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк»
Слухали:
Представника акцiонера Товариства – члена Наглядової ради Товариства, Семчишин У.В., яка ознайомила присутнiх зi звiтом Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, а також винесла на голосування наступний проект рiшення:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
Голосували:
«За» – 89 360 079 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
З питання № 4 порядку денного
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк»
Слухали:
Голову Загальних зборiв, Семчишин У.В., яка ознайомила присутнiх iз основними показниками фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк та запропонувала пiдтримати наступний проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
• активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року: 262 093 тис. грн.;
• чистий збиток Товариства за 2014 рiк: 119 689 тис. грн.
Голосували:
«За» – 89 360 079 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
• активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року: 262 093 тис. грн.;
• чистий збиток Товариства за 2014 рiк: 119 689 тис. грн.
З питання № 5 порядку денного
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства»
Слухали:
Голову Загальних зборiв, Семчишин У.В., яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi, в розмiрi 119 689 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Голосували:
«За» – 89 360 079 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi, в розмiрi 119 689 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Голова Загальних зборiв повiдомила, що питання порядку денного розглянутi, пiдсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошенi (протокол лiчильної комiсiї вiд 07 квiтня 2015 року), подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальнi збори закритими.
Голова Загальних зборiв _____________________ У.В. Семчишин
Секретар Загальних зборiв _____________________ I.В. Антоненко
В.о. Генерального директора Товариства______________ О.I.Тарасєнко
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
