| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2016 |
| Кворум зборів** |
96.895 |
| Опис |
Дата i час проведення зборiв: 06 квiтня 2016 року, 12-00.
Мiсце проведення зборiв: Україна, 49019, м. Днiпро, вул. Ударникiв, 54, адмiнiстративно-управлiнський корпус, 3-й поверх, диспетчерська заводоуправлiння.
Дата складення перелiку акцiонерiв (зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв), якi мають право на участь у рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв (надалi – Загальнi збори або Збори) Публiчного акцiонерного товариства «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. I.В. БАБУШКIНА» (надалi – Товариство або ПАТ «ДЗМК IМ. I.В. БАБУШКIНА»): 31 березня 2016 року.
Порядок голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства – бюлетенями.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 5 014 (п’ять тисяч чотирнадцять) осiб.
Для участi у рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства (надалi – Загальнi збори або Збори) зареєструвався 10 (десять) акцiонерiв Товариства (їх представникiв).
Iз вступним словом виступив виконуюча обов’яки Генеральний директор Товариства Асилгареєв Рустем Толгатович, який привiтал присутнiх акцiонерiв Товариства i представникiв акцiонерiв Товариства та повiдомив, що вiдповiдно до статуту Товариства, рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.02.2016р. (Протокол № 206/2016) Головою Загальних зборiв призначено Семчишин Уляну Володимирiвну, секретарем Загальних зборiв призначено Антоненко Iрину Вадимiвну. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 15.02.2016р. (Протокол № 206/2016), обрано реєстрацiйну комiсiю iз спiвробiтникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест».
Голова Загальних зборiв Семчишин У.В. передала слово для оголошення пiдсумкiв реєстрацiї Головi реєстрацiйної комiсiї Якубiнськiй Тетянi Анатолiївнi.
Якубiнська Т.А. доповiла про результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв, повiдомила, що кворум для проведення Загальних зборiв днаявний, Загальнi збори є правомочними для розгляду та голосування з усiх питань порядку денного .
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та мають право голосу з усiх питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, складає 89 360 211 (вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв триста шiстдесят тисяч двiстi одинадцять) голосiв.
Загальнi збори вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», Цивiльного кодексу України та Статуту Товариства мають кворум, що складає 96,895312 % голосуючих акцiй. Загальнi збори є правомочними для розгляду та голосування з усiх питань порядку денного.
Голова Загальних зборiв, Семчишин У.В., оголосила Загальнi збори вiдкритими. Вона проiнформувала про порядок проведення Загальних зборiв: регламент виступiв, порядок голосування, порядок пiдрахунку голосiв та нагадала присутнiм порядок денний Загальних зборiв.
Порядок денний Загальних зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
6.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
7.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради товариства.
Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
З питання № 1 порядку денного:
«Обрання членiв лiчильної комiсiї»
Голосували «за». Рiшення прийняте одностайно.
Вирiшили:
1. Взяти до вiдома що, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 9 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi депозитарнiй установi- Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест».
Взяти до вiдома, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» було сформовано наступний лiчильну комiсiю.
2. Обрати членами лiчильної комiсiї:
-голова лiчильної комiсiї – Якубiнська Т.А.;
-члени лiчильної комiсiї - Голованова Ю.В., Рибка М.М.
3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатi голосування з усiх питань порядку денного.
З питання № 2 порядку денного:
«Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду».
Голосували «за». Рiшення прийняте одностайно.
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк.
З питання № 3 порядку денного:
«Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду».
Голосували «за». Рiшення прийняте одностайно.
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
З питання № 4 порядку денного:
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк».
Слухали:
Голосували «за». Рiшення прийняте одностайно.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 р., (у формi рiчної фiнансової звiтностi)з наступними основними показниками:
• активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 258 412 тис. грн.;
• чистий збиток Товариства за 2015 рiк: 155 321 тис. грн.
З питання № 5 порядку денного:
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства».
Голосували «за». Рiшення прийняте одностайно.
Вирiшили:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 р., в розмiрi 155 321 тис. грн., покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
З питання № 6 порядку денного:
«Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства».
Голосували «за». Рiшення прийняте одностайно.
Вирiшили:
Припинити, з дати прийняття цього рiшення,повноваження членiв наглядової ради Товариства:
-ТОВ «ФЕРКОН ХОЛДIНГ»- голови Наглядової ради,
-ТОВ «КОБИЖЧА»- члена Наглядової ради,
-Консорцiуму «IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА»- секретаря Наглядової ради.
З питання № 7 порядку денного:
«Обрання членiв Наглядової ради Товариства».
Голосували «за». Рiшення прийняте одностайно.
Вирiшили:
Обрати, з дати прийняття цього рiшення, членами Наглядової ради Товариства:
- Семчишин Уляну Володимирiвну,
- Максимова Михайла Вiкторовича,
- Семенову Маргариту Миколаївну.
З питання № 8 порядку денного:
«Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства».
Голосували «за». Рiшення прийняте одностайно.
Вирiшили:
1.Затвердити умови договору з членами Наглядової ради Товариства, якi суттєво викладенi у додатку до протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Обрати Генерального директора Товариства особою, який уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради Товариства у редакцiї, що затверджена загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Голова Загальних зборiв повiдомила, що питання порядку денного розглянутi, пiдсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошенi, та оголосила Загальнi збори закритими.
Голова Загальних зборiв _________У.В.Семчишин
Секретар Загальних зборiв _________I.В.Антоненко
Генеральний директор Товариства _________Р.Т.Асилгареєв
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
