| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2017 |
| Кворум зборів** |
96.894 |
| Опис |
Дата i час проведення зборiв: 19 квiтня 2017 року, 11-00.
Мiсце проведення зборiв: Україна, 49019, м. Днiпро, вул. Ударникiв, 54, адмiнiстративно - управлiнський корпус, 3-й поверх, диспетчерська заводоуправлiння.
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства: 12 квiтня 2017 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства: 5 013 (п’ять тисяч тринадцять) осiб.
Порядок голосування на зборах: бюлетенями.
Для участi у рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. I.В. БАБУШКIНА» (надалi - Загальнi збори або Збори) зареєструвався 1 (один) представник акцiонера.
Iз вступним словом виступив Генеральний директор Публiчного акцiонерного товариства «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. I.В. БАБУШКIНА» (надалi - Товариство) Кузьменко Юрiй Миколайович, який привiтав присутнiх акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) Товариства та повiдомив, що вiдповiдно до статуту Товариства рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 06.03.2017 (Протокол № 254/Т/2017) Головою Загальних зборiв призначено Семчишин Уляну Володимирiвну, секретарем Загальних зборiв призначено Антоненко Iрину Вадимiвну.
Голова Загальних зборiв Семчишин У.В. зазначила, що вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 26.09.2014 (Протокол № 166/Т/2014) повноваження реєстрацiйної комiсiї передано депозитарнiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт - Iнвест», та передала слово для оголошення пiдсумкiв реєстрацiї представнику депозитарної установи Головi реєстрацiйної комiсiї - Шойко Янi Олегiвнi.
Шойко Я.О. доповiла про результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв, повiдомила що кворум для проведення Загальних зборiв наявний, Загальнi збори є правомочними для розгляду та голосування з усiх питань порядку денного (протокол реєстрацiйної комiсiї №1 вiд 19.04.2017 додається).
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та мають право голосу з усiх питань порядку денного Загальних зборiв, складає 89 360 079 (вiсiмдесят дев'ять мiльйонiв триста шiстдесят тисяч сiмдесят дев'ять) голосiв.
Загальнi збори вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», Цивiльного кодексу України та Статуту Товариства мають кворум, що складає 96.894% голосуючих акцiй. Загальнi збори є правомочними для розгляду та голосування з усiх питань порядку денного.
Голова Загальних зборiв оголосила Загальнi збори вiдкритими.
Голова Загальних зборiв повiдомила, що рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 06.03.2017 (Протокол № 254/Т/2017) для забезпечення пiдрахунку голосiв з першого питання порядку денного Зборiв, надання роз’яснень щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування з першого питання порядку денного Зборiв, було сформовано тимчасову лiчильну комiсiю у складi представникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест», депозитарної установи, якiй переданi повноваження лiчильної комiсiї вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014), а саме:
- Шойко Яна Олегiвна - голова тимчасової лiчильної комiсiї;
- Голованова Юлiя Володимирiвна та Костромiна Валентина Юрiївна - члени тимчасової лiчильної комiсiї.
Голова Загальних зборiв проiнформувала про порядок проведення Загальних зборiв: регламент виступiв, порядок голосування, та нагадала присутнiм порядок денний Загальних зборiв.
Порядок денний Загальних зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.
7. Обрання членiв наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
10. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
11. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства.
12. Внесення змiн та доповнень до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
13. Передача повноважень лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр», встановлення розмiру оплати його послуг.
14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.
Розгляд питань порядку денного
З питання № 1 порядку денного
«Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства
19 квiтня 2017 року»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
1. Взяти до вiдома, що вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
9 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014) повноваження лiчильної комiсiї переданi
депозитарнiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт - Iнвест», що надає Товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї, за договором вiд 26.09.2014 № 04/2014-3. Взяти до вiдома, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» сформовано лiчильну комiсiю.
2. Обрати членами лiчильної комiсiї представникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт - Iнвест», а саме:
Шойко Яна Олегiвна - голова лiчильної комiсiї;
Голованова Юлiя Володимирiвна та Костромiна Валентина Юрiївна - члени лiчильної комiсiї.
3. Припинити повноваження тимчасової лiчильної комiсiї пiсля оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року».
4. Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року (включаючи бюлетенi для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року (включаючи бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується на кожному аркушi пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у зазначених зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї, та печаткою депозитарної установи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт - Iнвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року» засвiдчений вiдповiдно до вищевказаного порядку i способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол тимчасової лiчильної комiсiї № 1/Т вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
1. Взяти до вiдома, що вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 19 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014) повноваження лiчильної комiсiї переданi депозитарнiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест», що надає Товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї, за договором вiд 26.09.2014 №04/2014-3. Взяти до вiдома, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвесг» сформовано лiчильну комiсiю.
2. Обрати членами лiчильної комiсiї представникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест», а саме:
Шойко Ява Олегiвна - голова лiчильної комiсiї;
Голованова Юлiя Володимирiвна та Костромiна Валентина Юрiївна - члени лiчильної
комiсiї.
3. Припинити повноваження тимчасової лiчильної комiсiї пiсля оформлення результатiв голосування з питання №»1 порядку денного рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року».
4. Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року (включаючи бюлетенi для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року (включаючи бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується на кожному аркушi пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у зазначених зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї, та печаткою депозитарної установи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017року» засвiдчений вiдповiдно до вищевказаного порядку i способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2017 року.
З питання № 2 порядку денного
«Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
Взяти до вiдома звiт Генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 2 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
Взяти до вiдома звiт Генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
З питання № 3 порядку денного
«Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
Взяти до вiдома звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 3 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
Взяти до вiдома звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
З питання № 4 порядку денного
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування проект рiшення №1 з даного питання порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
• активи Товариства станом на 3 1 грудня 2016 року: 190 674 тис. грн.;
• чистий збиток Товариства за 2016 рiк: 86 547 тис. грн.
Голосували:
«За» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 4 вiд 19.04.2017
Рiшення не прийняте.
Голова Загальних зборiв винесла на голосування проект рiшення №2 з даного питання порядку
денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками :
• активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 295 591 тис. грн.;
• чистий збиток Товариства за 2016 рiк: 86 018 тис. грн.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти»- 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 4 вiд 19.04.2017
Рiшення не прийняте
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
• активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 295 591 тис. гри.;
• чистий збиток Товариства за 2016 рiк: 86 018 тис. грн.
З питання № 5 порядку денного
«Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування проект рiшення №1 з даного питання порядку
денного:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi, в розмiрi
86547 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Голосували:
«За» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 5 вiд 19.04.2017
Рiшення не прийняте.
Голова Загальних зборiв винесла на голосування проект рiшення №2 з даного питання порядку денного:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi, в розмiрi 86 018 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 5 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi, в розмiрi 86 018 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
З питання № 6 порядку денного
«Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв наглядової ради Товариства:
• Семчишин Уляни Володимирiвни - голови наглядової ради Товариства:
• Семенової Маргарита Миколаївни - секретаря наглядової ради Товариства;
• Максимова Михайла Вiкторовича - члена наглядової ради Товариства.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних :5орах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти»- 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у . У грах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 6 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв наглядової ради Товариства:
• Семчишин Уляни Володимирiвни - голови наглядової ради Товариства;
• Семенової Маргари нi Миколаївни - секретаря наглядової ради Товариства;
• Максимова Михайла Вiкторовича - члена наглядової ради Товариства.
З питання № 7 порядку денного
«Обрання членiв наглядової ради Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв, яка повiдомила, що для обрання до складу Наглядової ради Товариства акцiонерами Товариства було запропоновано наступнi кандидатури:
1) представника акцiонера (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФЕРКОН ЛТД») - Семчишин Уляну Володимирiвну;
2) представника акцiонера (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйнi Технологiї» ТОВ «КУА «Стандарт-Капiтал») - Максимова Михайла Вiкторовича;
3) представника акцiонера (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОБИЖЧА») - Семенов) Маргариту Миколаївну.
Голова зборiв надала слово головi лiчильної комiсiї IIIойко Я.О., яка нагадала присутнiм правила кумулятивного голосування.
Голосували:
У голосуваннi прийняли участь 268 080 237 голоси, якi належать акцiонерам пiд час кумулятивного голосування, що становить 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй, якi належать акцiонерам пiд час кумулятивного голосування.
«За» запропонованi кандидатури проголосували наступним чином:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 7 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
Обрати з дати прийняття цього рiшення членами Наглядової ради Товариства:
1 представника акцiонера (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФЕРКОН ЛТД») - Семчишин Уляну Володимирiвну;
2 представника акцiонера (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйнi Технологiї» ТОВ «КУА «Стандарт-Капiтал») - Максимова Михайла Вiкторовича;
3 представника акцiонера (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОБИЖЧА») - Семенову Маргариту Миколаївну.
З питання № 8 порядку денного
«Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової
ради Товариства,, встановлення розмiру їх винагорода, обрання особи, яка уповноважується па
пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
1.Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, якi суттєво викладенi додатку до протоколу рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання вiд "Товариства договорiв з членами наглядової ради Товариства у редакцiї, що затверджена рiчними черговими) загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних з борах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Перелiк кандидатiв > члени органу, що обирається Кiлькiсть голосiв, отриманих кожним кандидатом у члени органу акцiонерного товариства
Семчишин Уляна Володимирiвна 89 360 079
Максимов Михайло Вiкторович 89 360 079
Семенова Маргарита Миколаївна 89 360 079
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 8 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, якi суттєво викладенi у додатку до протоколу рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами наглядової ради Товариства у редакцiї, що затверджена рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв Товариства.
З питання № 9 порядку денного
«Прийняття рiшення про змiну тину Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
Прийняти рiшення про змiну типу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. I.В. БАБУШКIНА» з публiчного на приватне та визначити його тип як приватне акцiонерне товариство з дати державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 9 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
Прийняти рiшення про змiну типу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. I.В. БАБУШКIНА» з публiчного на приватне та визначити його тин як приватне акцiонерне товариство з дати державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.
З питання № 10 порядку денного
«Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у зв'язку зi змiною тину
Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
1. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. I.В. БАБУШКIНА» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ УКРСТАЛЬ ДНIПРО».
2. Визначити повне найменування Товариства:
українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ УКРСТАЛЬ ДНIПРО»;
росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;
англiйською мовою - «STRUCTURAL STEEL FABRICA TION PLANT UKRSTAL DN1PRO» Private Joint Stock Company.
3. Визначити скорочене найменування Товариства: українською мовою - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНIПРО»; росiйською мовою - ЧАО «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;
англiйською мовою - “STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL DNIPRO" PJSC.
4. Визначити комерцiйне (фiрмове) найменування Товариства: українською мовою - ЗМК УКРСТАЛЬ ДНIПРО; росiйською мовою - ЗМК УКРСТАЛЬ ДРIЕПР; англiйською мовою - SSFP UKRSTAL DNIPRO.
5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всi необхiднi заходи для внесення змiн, пов'язаних зi змiною найменування Товариства, до вiдповiдних документiв Товариства.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 10 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
1. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. I.В. БАБУШКША» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ УКРСТАЛЬ ДНIПРО».
2. Визначити повне найменування Товариства:
українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ УКРСТАЛЬ ДНIПРО»;
росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;
англiйською мовою - «STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL DNIPRO» Private Joint Stock Company.
3. Визначити скорочене найменування Товариства: українською мовою - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНIПРО»; росiйською мовою - ЧАО «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;
англiйською мовою - “STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL DNIPRO” PJSC.
4. Визначити комерцiйне (фiрмове) найменування Товариства: українською мовою - ЗМК УКРСТАЛЬ ДН IПРО; росiйською мовою - ЗМК УКРСТАЛЬ ДНЕПР; англiйською мовою - SSFP UKRSTAL DNIPRO.
5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всi необхiднi заходи для внесення змiн, пов’язаних зi змiною найменування Товариства, до вiдповiдних документiв Товариства.
З питання №11 порядку денного
«Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
1. Внести змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборiв та секретаря Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю статуту Товариства.
3. Генеральному директору Товариства вжити всi необхiднi заходи для належної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства, вiдповiдно до вимог законодавства.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 11 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборiв та секретаря Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всi необхiднi заходи для належної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства, вiдповiдно до вимог законодавства.
З питання №12 порядку денного
«Внесення змiн пнi доповнень до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства» СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
1. Внести змiни та доповнення до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборiв та секретаря Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 12 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни та доповнення до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборiв га секретаря Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
З питання № 13 порядку денного
«Передача повноважень лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр», встановлення розмiру оплати його послуг»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
1. Передати повноваження лiчильної комiсiї депозитарнiй установi — Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, рiшення про видачу лiцензiї № 454 вiд 21.04.2016, строк дiї лiцензiї-з 21.04.2016 необмежений.
2. Затвердити такi умови договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмiр оплати його послуг:
• предмет договору - надання послуг щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї;
• термiн дiї договору - до ЗО квiтня 2020 року;
• вартiсть послуг - не бiльше 7 500 грн. (сiм тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) за однi загальнi збори акцiонерiв.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними -0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 13 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
1. Передати повноваження лiчильної комiсiї депозитарнiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, рiшення про видачу лiцензiї №454 вiд 21.04.2016, строк дiї лiцензiї - з 21.04.2016 необмежений.
2. Затвердити такi умови договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт- Реєстр» та встановити розмiр оплати його послуг:
• предмет договору - надання послуг щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї;
• термiн дiї договору - до ЗО квiтня 2020 року;
• вартiсть послуг - не бiльше 7 500 грн (сiм тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) за однi загальнi збори акцiонерiв.
З питання М14 порядку денного
«Прийняття рiшення про попереднє надання згода на вчинення Товариством значних
правочинiв»
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв, яка винесла на голосування наступний проект рiшення:
1. Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є майно, роботи, послуги ринковою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рiшення, наступного характеру: будь-якi додатковi угоди (додатковi договори) до договорiв позики з компанiєю «МОГРОУВ Л1М1ТЕД» (MOREGROVE LIMITED), пов’язанi зi змiною умов договорiв позики, у тому числi, але не обмежуючись, стосовно продовження строку повернення позики, змiни порядку нарахування та виплати вiдсоткiв, змiни розмiру вiдсоткiв. Встановити, що гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв, а саме: додаткових договорiв (додаткових угод) до договорiв позики з компанiєю «МОГРОУВ ЛIМIТЕД» (MOREGROVE LIMITED), не повинна перевищувати максимальну суму позики (без урахування вiдсоткiв за користування позикою), еквiвалент якої в iноземнiй валютi складає 12 500 000.00 (дванадцять мiльйонiв п’ятсот тисяч) доларiв США
2. Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є майно, роботи, послуги ринковою вартiстю, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рiшення, наступного характеру: будь-якi договори (додатковi угоди, специфiкацiї, додатки), предметом яких є поставка (продаж) продукцiї (в т.ч. металоконструкцiй) та/або передача продукцiї (в т.ч. металоконструкцiй) на продаж за комiсiйними договорами. Встановити, що гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 100 000 000,00 гри (сто мiльйонiв гривень 00 коп.), без врахування ПДВ. Зобов'язати керiвника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою iстотнi умови кожного окремого такого значного правочину та/або iстотнi умови серiї таких пов’язаних значних правочинiв (попередня згода на вчинення яких надається п. 2 рiшення з данного питання порядку денного Загальних зборiв), у тому числi тих. якi вiдносяться до одного об’єкту та/або групи об'єктiв.
Голосували:
«За» - 89 360 079 голосiв, що становить 96.894% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства.
«Проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства.
«Утримався» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Протокол лiчильної комiсiї № 14 вiд 19.04.2017
Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ:
1. Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є манно, роботи, послуги ринковою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рiшення, наступного характеру: будь-якi додатковi угоди (додатковi договори) до договорiв позики з компанiєю «МОГРОУВ ЛIМIТЕД» (MOREGROVE LIMITED), пов’язанi зi змiною умов договорiв позики, у тому числi, але не обмежуючись, стосовно продовження строку повернення позики, змiни порядку нарахування та виплати вiдсоткiв, змiни розмiру вiдсоткiв. Встановити, що гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв, а саме: додаткових договорiв (додаткових угод) до договорiв позики з компанiєю «МОГРОУВ ЛIМIТЕД»
MOREGROVE LIMITED), не повинна перевищувати максимальну суму позики (без урахування вiдсоткiв за користування позикою), еквiвалент якої в iноземнiй валютi складає 12 500 000,00 (дванадцять мiльйонiв п’ятсот тисяч) доларiв США.
2. Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є майно, роботи, послуги ринковою вартiстю, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рiшення, наступного характеру: будь-якi договори (додатковi угоди, специфiкацiї, додатки), предметом яких є поставка (продаж) продукцiї (в т.ч. металоконструкцiй) та/або передача продукцiї (в т.ч. металоконструкцiй) на продаж за комiсiйними договорами. Встановити, що гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 100 000 000,00 гри (сто мiльйонiв гривень 00 коп.), без врахування ПДВ. Зобов’язати керiвника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою iстотнi умови кожного окремого такого значного правочину та/або iстотнi умови серiї таких пов’язаних значних правочинiв (попередня згода на вчинення яких надається п. 2 рiшення з данного питания порядку денного Загальних зборiв), у тому числi тих, якi вiдносяться до одного об’єкту та/або групи об’єктiв.
Голова Загальних зборiв повiдомила, що питання порядку денного розглянутi, пiдсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошенi, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальнi збори закритими.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
